Chen Zhi, Küresel Kripto Dolandırıcılığı Suçlamasıyla Yargılanıyor
ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan 127 bin 271 Bitcoin’e el koyduğunu açıkladı. Bu el koyma, ABD tarihindeki en büyük kripto varlık haczi olarak kayıtlara geçti. Operasyon, Çin-Kamboçya vatandaşı iş insanı Chen Zhi ve onun dünya genelinde yürüttüğü sahte kripto yatırım dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası.
Brooklyn’deki federal savcılar, Chen’in yıllardır yürüttüğü dolandırıcılık şemasında, “domuz kesimi (pig butchering)” olarak bilinen yöntemle kurbanların sahte yatırım vaadiyle kandırıldığını belirtti. Bu sistem, dijital varlıkların sahte platformlara aktarılmasını sağlıyor. Dolandırıcılık operasyonları, Kamboçya’daki kamplarda zorla çalıştırılan işçiler aracılığıyla yürütüldü. Bu kişiler, sahte sosyal medya profilleriyle yatırımcıları kandırmak için kullanıldı.
Savcılar, Chen’in bu kamplarda şiddetle kontrol sağladığını ve tesislerin bir kısmının Prince Group adlı şirkete bağlı kumarhanelerle ilişkili olduğunu belirtti. Bu alanlarda ayrıca, dolandırıcılık mesajlarının gönderildiği “telefon çiftlikleri” kurulduğu aktarıldı.
ABD Hazinesi: Prince Group Artık Uluslararası Suç Örgütü
ABD Hazine Bakanlığı, Prince Holding Group’u uluslararası suç örgütü ilan ederek şirkete bağlı tüm mal varlıklarını dondurdu. Grup; emlak, finans ve teknoloji alanındaki iştirakleri aracılığıyla yasa dışı kazançları akladığı iddiasıyla yaptırımlarla karşı karşıya. Ayrıca İngiltere, Chen’le bağlantılı olan 172 milyon dolardan fazla varlığı, Londra’da bulunan 16 milyon dolarlık lüks bir mülk dahil olmak üzere dondurdu.
“Uluslararası kripto dolandırıcılığı Amerikalılara milyarlarca dolara mal oldu; çoğu zaman hayat birikimleri dakikalar içinde silindi,” dedi Hazine Bakanı Scott Bessent.
Mahkeme belgelerine göre Chen’in iç çemberi, en az 30 ülkede faaliyet gösteren küçük bir yönetici grubundan oluşuyor. Bu kişiler, yolsuzluk ve lüks yatırımlar yoluyla fonları gizlemekle suçlanıyor. Adalet Bakanlığı, ele geçirilen Bitcoin’lerin mağdurlara iade edilmesinin planlandığını, bunun mahkeme onayına bağlı olduğunu açıkladı.
Bu dava, Güneydoğu Asya’nın küresel siber dolandırıcılık ekonomisindeki rolünü gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler’e göre yalnızca Kamboçya’da 100 binden fazla kişi bu tür dolandırıcılık şebekelerinde zorla çalıştırılıyor.
