COINO’ya Büyük Operasyon: 17 Şüpheli Gözaltında!

COINO’ya büyük operasyon! Türk yetkilileri tarafından düzenlenen bu kapsamlı soruşturmanın tüm detayları için CDS'i ziyaret edebilirsiniz.

Begüm DİLBAZ tarafından yayınlandı

14 Kasım 2025, 16:52 yayınlandı 14 Kasım 2025, 16:53 güncellendi

COINO’ya Büyük Operasyon 17 Şüpheli Gözaltında!

COINO’ya Büyük Operasyon: MASAK Dev İşlem Tutarsızlıklarını Ortaya Çıkardı

COINO Kripto Para Borsası, Türk yetkililerinin yürüttüğü geniş çaplı bir operasyonun hedefi oldu. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı ve dolandırıcılık, kara para aklama ile yasa dışı bahis bağlantılı mal varlıkları donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, MASAK, COINO’nun işlem kayıtlarında ciddi tutarsızlıklar tespit etti. 2025’in ilk beş ayında platforma yaklaşık 12 milyar TL giriş yapıldığı belirlendi. Bu, 2024’ün ikinci yarısındaki 211 milyon TL ile kıyaslandığında olağanüstü bir artış anlamına geliyor.

Türkiye’de Kara Para Aklama Soruşturmasının Merkezinde COINO Var

MASAK verilerine göre COINO hesapları 23 Temmuz 2025 itibarıyla 769 milyon USDT yatırma ve 769 milyon USDT çekim işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca 330 milyon USDT, platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldı. Bu durum, fon kaynağını gizlemeye yönelik kasıtlı işlem zincirlerini işaret ediyor. Platformun kullanıcı profili de şüpheleri güçlendirdi:

Para alan 802 kişiden 645’i, daha önce dolandırıcılık, yasa dışı bahis, ya da kredi kartı suiistimali soruşturmalarında yer almış kişilerden oluşuyor.
COINO’ya aktarılan bazı fonların, halihazırda soruşturma altında olan şirketler ve bireylerden geldiği belirlendi.

Bu bulgular, COINO’nun yasadışı gelirlerin kripto varlıklar üzerinden aklanması için bir kanal olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

COINO’ya Kayyum Atandı: TMSF Sürece El Koydu

Soruşturma kapsamında COINO dahil toplam 16 şirket, 7 gayrimenkul ve 10 araç olmak üzere 637 milyon TL’den fazla varlık devlet tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri devam ederken, diğer şahıslar hakkında da soruşturmalar sürüyor. COINO’nun yetkili müşteri varlıklarını korumak amacıyla platforma TMSF kayyum olarak atandı. Bu dava, kripto para borsalarının finansal suçlarda potansiyel bir aracı olarak giderek daha fazla inceleme altında olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, Türkiye’de kripto para ekosisteminde düzenleyici denetimin önemini yeniden vurguluyor.