Öne Çıkan Haber Başlıkları
SEC 14 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), üç iddia edilen kripto işlem platformu ve dört yatırım kulübüne karşı büyük ölçekli bir çevrimiçi dolandırıcılık davası açtı. SEC’ye göre, bu operasyon ABD’li yatırımcılardan 14 milyon dolardan fazla fon çaldı.
İddia Edilen “Yatırım Güvenine Dayalı Dolandırıcılık”
Pazartesi günü Colorado Bölge Mahkemesi’ne sunulan şikâyette, SEC operasyonu “yatırım güveni dolandırıcılığı” olarak tanımladı. Dolandırıcılar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak kurbanları hedef aldı. Şikâyette adı geçen şirket ve kulüpler şunlar: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., ve Zenith Asset Tech Foundation.
SEC’nin Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, “Bu dava, ABD’li bireysel yatırımcıları hedef alan ve yıkıcı sonuçlar doğuran çok yaygın bir dolandırıcılık türünü gözler önüne seriyor,” dedi.
Dolandırıcılık Nasıl İşledi?
SEC’ye göre, dolandırıcılık Ocak 2024’ten Ocak 2025’e kadar sürdü. Kurbanlar, popüler sosyal medya platformlarında yayılan reklamlar aracılığıyla yatırım kulüplerine davet edildi. Bu kulüpler WhatsApp gruplarında faaliyet gösteriyor ve dolandırıcılar kendilerini finans profesyonelleri olarak tanıtarak güven oluşturuyordu.
Grup sohbetlerinde kurbanlara AI destekli yatırım önerileri sunularak sürekli kazanç izlenimi verildi. Ardından kullanıcılar, Morocoin, Berge ve Cirkor platformlarında hesap açmaya yönlendirildi. SEC’ye göre bu platformlar tamamen sahteydi ve hiçbir gerçek işlem yapılmadı.
Dolandırıcılık ayrıca sahte güvenlik tokeni teklifleri ile genişletildi. Teklifler ve ihraç eden şirketler tamamen kurgusaldı. Para çekmeye çalışan kurbanlardan ek ön ödeme ücretleri talep edilerek kayıplar daha da artırıldı. Çalınan fonların yurtdışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanlar aracılığıyla taşındığı bildirildi.
Yatırımcı Uyarısı
SEC, dava ile birlikte yatırımcıları da uyardı: Herhangi bir yatırım teklifi sunan kişiyi doğrulayın ve tanımadığınız kişilerden yatırım tavsiyesi aldığınız grup sohbetlerinden uzak durun. Bu tür sohbetler genellikle kripto dolandırıcılıklarının başlangıç noktası oluyor.
